本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
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一、會議召開情況
泰璞(上海)電子商務股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第二十二次會議於2017年8月7日在公司會議室召開。公司現有董事5人，實際出席會議5人。會議由張新建董事長主持，監事會成員、董事會秘書以及公司其他高級管理人員列席瞭會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、會議表決情況：
會議以投票表決方式審議通過如下議案：
(一)審議通過《關於設立全資子公司璞興(上海)信息技術有限公司的議案》。
根據公司的長期發展戰略規劃及實際經營需要，公司擬設立全資子公司璞興(上海)信息技術有限公司。註冊資本500萬元人民幣，註冊地：上海。經營范圍：從事信息科技、網絡科技、計算機軟硬件領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務，網絡工程，計算機系統集成，銷售計算機軟硬件(除計算機信息系統安全專用產品)、通訊設備的銷售，企業形象的策劃，電腦圖文設計、制作，計算機、軟件及輔助設備的開發、銷售，從事貨物及技術的進出口業務。
上述擬設立全資子公司的名稱、公司住所、註冊資本、經營范圍 公告編號：2017-018
以工商行政管理部門最終核準登記為準。按照《公司章程》的規定，
本次對外投資無需提交股東大會審議。
同意票數為5票；反對票數為0票；棄權票數為0票。
三、備查文件
與會董事簽字確認的公司《第一屆董事會第二十二次會議決議》特此公告。
泰璞(上海)電子商務股份有限公司
董事會台中餐飲設備回收
2017年8月7日
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