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??杭州海興電力科技股份有限公司
??第二屆董事會第十六次會議決議公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??如有董事對臨時公告內容的真實性、準確性和完整性無法保證或存在異議,公司應當在公告中作特別提示。
??一、董事會會議召開情況
??2017年06月27日,杭州海興電力科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第十六次會議在公司會議室以現場結合通訊表決的方式召開。本次會議應參加董事9名,實際參加董事9名,占全體董事人數的100%,符合《公司法》及《公司章程》的要求。
??本次會議通知於2017年06月22日以郵件和電話的形式向各位董事發出。
??本次會議由董事長周良璋先生主持。
??二、董事會會議審議情況
??1、審議《關於聘任公司副經理、財務負責人的議案》
??根據公司董事會提名委員會的提名及審核,同意聘請王守臣先生為公司副經理,同意李小青女士辭去財務負責人職務,仍擔任公司董事及公司副經理,同時聘請許廣安先生為公司財務負責人,任期三年,自2017年06月27日至2020年06月26日。
??王守臣先生,中國國籍,1969年出生,無境外居留權,博士學歷、高級工程師,歷任中興通訊股份有限公司產品總經理、北京中興高達通信技術有限公司總經理。
??許廣安先生,中國國籍,1974年出生,無境外居留權,研究生學歷、高級會計師、國際財資管理師;浙江省會計領軍人才、浙江省管理會計專傢咨詢委員會委員、浙江省會計高級職稱評審委員會委員、浙江財經大學碩士研究生社會導師、浙江大學經濟學院研究生校外導師。歷任天健會計師事務所審計項目經理、西子聯合控股有限公司財務部副部長、杭州鍋爐集團股份有限公司財務部長、杭州中恒電氣股份有限公司財務總監。
??獨立董事已發表明確同意的獨立董事意見,認為:
??本次聘任公司副經理的提名、審議及聘任符合《公司法》、《公司章程》等關於聘任高級管理人員的規定;經審閱,王守臣先生的教育背景、工作能力符合所聘崗位職責要求,符合《公司法》、《上海證券交易所上市規則》、《公司章程》等有關高級管理人員任職資格的規定,未曾受到中國證監會、交易所的任何處罰或市場禁入。
??本次聘任公司財務負責人的提名、審議及聘任符合《公司法》、《公司章程》等關於聘任財務負責人的規定;經審閱,許廣安先生的教育背景、工作能力符合所聘崗位職責要求,符合《公司法》、《上海證券交易所上市規則》、《公司章程》等有關財務負責人任職資格的規定,未曾受到中國證監會、交易所的任何處罰或市場禁入。
??表決結果:9票贊成,0票反對,0票棄權
??2、審議《關於推選公司第二屆董事會副董事長的議案》
??同意張勇先生辭去副董事長的職務,仍擔任公司董事職務。推選李小青女士為公司副董事長,任期自2017年06月27日至2018年08月26日。
??表決結果:9票贊成,0票反對,0票棄權
??3、審議《關於回購註銷部分激勵對象已獲授權但未解鎖的限制性股票的議案》
??詳見同日披露的《杭州海興電力科技股份有限公司關於回購註銷部分激勵對象已獲授權但未解鎖的限制性股票的公告》。
??表決結果:9票贊成,0票反對,0票棄權
??本議案需提交股東大會審議。
??4、審議《關於減少公司註冊資本並修訂的議案》
??詳見同日披露的《杭州海興電力科技股份有限公司關於減少公司註冊資本並修訂公司章程的公告》。
??表決結果:9票贊成,0票反對,0票棄權
??5、審議《關於部分募集資金投資項目節餘募集資金永久補充流動資金的議案》
??詳見同日披露的《杭州海興電力科技股份有限公司關於部分募集資金投資項二手設備收購目節餘募集資金永久補充流動資金的公告》。
??表決結果:9票贊成,0票反對,0票棄權
??本議案需提交股東大會審議。
??6、審議《關於召開公司2017年第三次臨時股東大會的議案》
??公司董事會定於2017年07月13日在浙江省杭州市莫幹山路1418號公司會議室召開2017年第三次臨時股東大會,會議采用現場及網絡投票的表決方式,審議公司第二屆董事會第十六次會議提交股東大會審議的相關議案。
??詳見同日披露的《關於召開杭州海興電力科技股份有限公司2017年第三次臨時股東大會的議案》。
??表決結果:9票贊成,0票反對,0票棄權
??三、上網公告附件
??《杭州海興電力科技股份有限公司獨立董事關於第二屆董事會第十六次會議有關事項的獨立意見》
??特此公告。
??杭州海興電力科技股份有限公司董事會
??2017年06月28日
??
??證券代碼:603556 證券簡稱:海興電力 公告編號:2017-037
??杭州海興電力科技股份有限公司
??第二屆監事會第十一次會議決議公告
??本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??如有監事對臨時公告內容的真實性、準確性和完整性無法保證或存在異議,公司應當在公告中作特別提示。
??一、監事會會議召開情況
??2017年06月27日,杭州海興電力科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監事會第十一次會議在公司會議室以現場結合通訊表決的方式召開。本次會議應參加監事3名,實際參加監事3名,占全體監事的人數的100%,符合《公司法》及《公司章程》的要求。
??本次會議通知於2017年06月22日以郵件和電話的形式向各位監事發出。
??本次會議由監事會主席徐雍湘女士主持。
??二、監事會會議審議情況
??1、審議《關於增補戴應鵬先生為公司第二屆監事會監事候選人的議案》
??同意陳斌先生辭去監事的職務,增補戴應鵬先生為公司第二屆監事會監事候選人,任期自股東大會審議通過之日起至第二屆監事會屆滿時止。
??戴應鵬先生,中國國籍,1970年出生,無境外永久居留權,大專學歷、註冊會計師。歷任東臺市糧油食品供應公司財務科長、富士康國際控股宏訊電子工業(杭州)有限公司經管專理、杭州海興電力科技股份有限公司財務管理部經理,現任杭州海興電力科技股份有限公司工程風控部經理。
??表決結果:3票贊成,0票反對,0票棄權
??本議案需提交股東大會審議。
??2、審議《關於回購註銷部分激勵對象已獲授權但未解鎖的限制性股票的議案》
??詳見同日披露的《杭州海興電力科技股份有限公司關於回購註銷部分激勵對象已獲授權但未解鎖的限制性股票的公告》。
??表決結果:3票同意,0票棄權,0票反對。
??3、審議《關於部分募集資金投資項目節餘募集資金永久補充流動資金的議案》
??詳見同日披露的《杭州海興電力科技股份有限公司關於部分募集資金投資項目節餘募集資金永久補充流動資金的公告》。
??表決結果:3票同意,0票棄權,0票反對。
??特此公告。
??杭州海興電力科技股份有限公司監事會
??2017年06月28日
??
??證券代碼:603556 證券簡稱:海興電力 公告編號:2017-038
??杭州海興電力科技股份有限公司
??關於副董事長、監事、財務負責人變更的公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??杭州海興電力科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會、監事會於近日收到本公司副董事長張勇先生、監事陳斌先生和財務負責人李小青女士的辭職申請。其中,張勇先生申請辭去所擔任的本公司副董事長職務,辭職後,張勇先生仍擔任公司董事職務;陳斌先生申請辭去所擔任的本公司監事職務,辭職後,陳斌先生不再擔任公司任何職務;李小青女士申請辭去所擔任的本公司財務負責人職務,辭職後,李小青女士仍擔任公司董事、公司副經理職務。
??公司對張勇先生擔任副董事長、李小青女士擔任財務負責人及陳斌先生擔任監事職務期間辛勤工作表示衷心感謝。
??公司於2017年06月27日召開第二屆第十六次董事會,審議通過瞭《關於聘任公司副經理、財務負責人的議案》。根據《公司法》和《公司章程》的規定,經公司董事會提名委員會提名,獨立董事審核,公司董事會同意聘任王守臣先生(簡歷見附件)為公司副經理、許廣安先生(簡歷見附件)為公司財務負責人。
??公司於2017年06月27日召開第二屆第十六次董事會,審議通過瞭《關於推選公司第二屆董事會副董事長的議案》,公司董事會同意推選李小青女士為公司第二屆董事會副董事長。
??公司於2017年06月27日召開第二屆第十一次監事會,審議通過瞭《關於增補戴應鵬先生為公司第二屆監事會監事候選人的議案》。根據《公司法》和《公司章程》的規定,公司監事會同意增補戴應鵬先生(簡歷見附件)為公司第二屆監事會監事候選人。增補戴應鵬先生為公司監事尚需股東大會批準。
??特此公告。
??杭州海興電力科技股份有限公司董事會
??2017年06月28日
??附件:
??王守臣先生簡歷:中國國籍,1969年出生,無境外居留權,博士學歷、高級工程師,歷任中興通訊股份有限公司產品總經理、北京中興高達通信技術有限公司總經理。
??許廣安先生簡歷:中國國籍,1974年出生,無境外居留權,研究生學歷、高級會計師、國際財資管理師;浙江省會計領軍人才、浙江省管理會計專傢咨詢委員會委員、浙江省會計高級職稱評審委員會委員、浙江財經大學碩士研究生社會導師、浙江大學經濟學院研究生校外導師。歷任天健會計師事務所審計項目經理、西子聯合控股有限公司財務部副部長、杭州鍋爐集團股份有限公司財務部長、杭州中恒電氣股份有限公司財務總監。
??戴應鵬先生簡歷:中國國籍,1970年出生,無境外永久居留權,大專學歷、註冊會計師。歷任東臺市糧油食品供應公司財務科長、富士康國際控股宏訊電子工業(杭州)有限公司經管專理、杭州海興電力科技股份有限公司財務管理部經理,現任杭州海興電力科技股份有限公司工程風控部經理。
??
??證券代碼:603556 證券簡稱:海興電力 公告編號:2017-039
??杭州海興電力科技股份有限公司
??關於部分募集資金投資項目節餘
??募集資金永久補充流動資金的公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??重要內容提示:
??●杭州海興電力科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬將2016年首次公開發行中“浙江省海興電力研究院建設項目”、“巴西建設智能電力計量產品生產線項目”兩個項目的節餘募集資金67,240,541.15元(實際以資金轉出當日專戶餘額為準)永久補充公司流動資金。
??●本事項已經公司第二屆董事會第十六次會議和第二屆監事會第十一次會議審議通過,還須提交股東大會審議。
??一、募集資金投資項目概述
??(一)募集資金基本情況
??經中國證券監督管理委員會證監許可[2016]2092號文《關於核準杭州海興電力科技股份有限公司首次公開發行股票的批復》核準,公司獲準向社會公眾公開發行人民幣普通股(A股)股票9,334萬股,每股面值人民幣1.00元,每股發行價格為人民幣23.63元,募集資金總額為人民幣2,205,624,200.00元,扣除發行費用後,實際募集資金凈額為人民幣2,117,846,740.11元。上述募集資金經安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)審驗,並於2016年11月7日出具瞭“安永華明(2016)驗字第60975741_K01號”《驗資報告》,且已全部存放於募集資金專戶管理。
??上述募集資金計劃用於以下項目:
??■
??註:上述擬使用募集資金美元金額按2016年8月30日匯率折算為人民幣金額。
??(二)募集資金存放與管理情況
??為規范募集資金的使用和管理,提高資金使用效率和效益,保護投資者的權益,根據《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》(2013年修訂)等有關規定,結合公司實際情況,公司制定瞭《杭州海興電力科技股份有限公司募集資金管理制度》,對募集資金進行專戶存儲,並嚴格履行審批手續,對募集資金的管理和使用進行監督,保證專款專用。
??本公司於2016年11月09日與中國國際金融股份有限公司和存放募集資金的杭州銀行股份有限公司營業部、招商銀行股份有限公司杭州餘杭支行、中國工商銀行股份有限公司杭州半山支行、中國建設銀行股份有限公司杭州高新支行、中國銀行股份有限公司杭州市高新技術開發區支行、交通銀行股份有限公司杭州浣紗支行分別簽訂瞭《募集資金專戶存儲三方監管協議》,明確瞭各方的權利和義務,協議各方均能按照協議約定嚴格履行,不存在違反協議條款的情形。
??二、“浙江省海興電力研究院建設項目”、“巴西建設智能電力計量產品生產線項目”節餘募集資金永久性補充流動資金的具體內容
??(一)“浙江省海興電力研究院建設項目”、“巴西建設智能電力計量產品生產線項目”募集資金使用及節餘情況
??截至2017年5月31日,上述兩項募集資金投資項目募集資金使用和節餘情況如下:
??單位:人民幣元
??■
??註:①節餘總金額包括募投項目資金本金和募集資金理財及存款收益扣除手續費後的金額;②“巴西建設智能電力計量產品生產線項目”部分閑置募集資金購買理財產品將於近期到期,最終節餘總金額將視實際到期理財收益調整。
??(二)募集資金節餘的原因
??截至2017年5月31日,“浙江省海興電力研究院建設項目”、“巴西建設智能電力計量產品生產線項目”兩項募集資金投資項目已全部實施完畢,項目產生節餘資金的主要原因為:
??1、公司嚴格控制募投項目成本,根據募投項目在具體建設過程中的實際情況,本著合理、有效及經濟的原則使用募集資金,在募投項目建設過程中,通過加強各項成本、費用控制,在保證募投項目品質及進度的前提下盡可能減少開支。
??2、募集資金存放期間產生瞭一定的利息收入,同時為提高募集資金使用效率,公司使用閑置募集資金購買保本理財產品取得瞭相應的理財收益。
??(三)“浙江省海興電力研究院建設項目”、“巴西建設智能電力計量產品生產線項目”節餘募集資金永久性補充流動資金的計劃
??鑒於公司首次公開發行股票的募集資金投資項目“浙江省海興電力研究院建設項目”、“巴西建設智能電力計量產品生產線項目”已實施完畢,為進一步提高募集資金使用效率,改善資金狀況,公司擬將上述兩個募投項目的節餘募集資金67,240,541.15元(實際金額以資金轉出當日專戶餘額為準)永久性補充流動資金,用於公司日常生產經營所需。募集資金使用完畢後公司將註銷相關募集資金專項賬戶。
??三、募投項目節餘募集資金永久性補充流動資金的審批程序
??2017年06月27日,公司第二屆董事會第十六次會議、公司第二屆監事會第十一次會議審議通過瞭《關於部分募集資金投資項目節餘募集資金永久補充流動資金的議案》,同意將“浙江省海興電力研究院建設項目”、“巴西建設智能電力計量產品生產線項目”兩項目的節餘募集資金永久性補充流動資金。
??公司監事會認為:“浙江省海興電力研究院建設項目”、“巴西建設智能電力計量產品生產線項目”兩項目的節餘募集資金永久性補充流動資金,有利於提高募集資金使用效率,降低財務費用,不存在損害股東利益的情形,符合公司和全體股東的利益,同意公司將本次節餘募集資金永久性補充流動資金。
??公司獨立董事意見:鑒於公司上述募投項目已達成預期效益,本次使用節餘募集資金永久性補充流動資金,有利於提高募集資金使用效率,降低財務費用,不存在損害股東利益的情形,符合公司和全體股東的利益,同意公司將本次節餘募集資金永久性補充流動資金。
??該事項尚需提交公司股東大會審議。
??四、保薦機構核查意見
??中國國際金融股份有限公司經核查後認為:
??1、海興電力本次以首次公開發行A股股票部分募集資金投資項目節餘募集資金和利息收入永久補充流動資金事宜已經公司董事會和監事會審議通過,獨立董事發表瞭同意意見,履行瞭必要的法律程序。
??2、本次以首次公開發行A股股票部分募集資金投資項目節餘募集資金永久補充流動資金,有利於改善公司的資金狀況,降低財務費用,沒有改變或變相改變募集資金用途、損害股東利益的情形,符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等相關規定;
??中國國際金融股二手餐飲設備買賣份有限公司對公司此次使用首次公開發行A股股票部分節餘募集資金永久性補充流動資金事項無異議。
??五、上網公告附件
??(一)杭州海興電力科技股份有限公司第二屆董事會第十六次會議決議相關獨立董事意見
??(二)中國國際金融股份有限公司關於杭州海興電力科技股份有限公司使用首次公開發行A股股票部分募集資金投資項目節餘募集資金永久補充流動資金的核查意見
??特此公告。
??杭州海興電力科技股份有限公司董事會
??2017年06月28日
??
??證券代碼:603556 證券簡稱:海興電力 公告編號:2017-040
??杭州海興電力科技股份有限公司
??關於回購註銷部分激勵對象已獲授權
??但未解鎖的限制性股票的公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??根據杭州海興電力科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)2017年第二次臨時股東大會的授權,公司於2017年06月27日召開瞭第二屆董事會第十六次會議,審議通過瞭《關於回購註銷部分激勵對象已獲授權但未解鎖的限制性股票的議案》,同意公司本次對離職的激勵對象陳傑文、蔡勇、殷磊、劉道磊持有的已獲授權但未解鎖的共33.5萬股限制性股票進行回購註銷處理。相關內容主要如下:
??一、本次激勵計劃已履行的相關程序
??1、2017年02月13日,公司召開第二屆董事會第十一次會議和第二屆監事會第六次會議,審議通過瞭《關於及其摘要的議案》等相關議案,公司獨立董事對此發表瞭獨立意見並公開征集投票權,律師出具瞭法律意見書。
??2、2017年02月27日,公司監事會出具瞭《杭州海興電力科技股份有限公司監事會關於公司2017年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的審核及公示情況說明》,公司對激勵對象的姓名及職務予以公示,公示時間為自2017年02月14日起至2017年02月23日止,在公示的時限內,公司未接到任何人對公司本次激勵對象提出異議。
??3、2017年03月10日,公司召開2017年第二次臨時股東大會,審議通過瞭《關於及其摘要的議案》等相關議案,並對本次限制性股票激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告進行瞭公告。
??4、2017年04月11日,公司召開第二屆董事會第十三次會議和第二屆監事會第九次會議,審議通過瞭《關於調整公司2017年限制性股票激勵計劃激勵對象和授予數量的議案》和《關於向激勵對象首次授予限制性股票的議案》等議案,公司獨立董事對此發表瞭獨立意見。同時,公司監事會對公司2017年限制性股票激勵計劃授予事項出具瞭核查意見。
??5、2017年05月05日,公司在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成本次激勵計劃限制性股票的首次授予及登記工作,本次限制性股票首次授予完成後,公司股本總額變更為38,052.7萬股;
??6、2017年06月27日,公司第二屆董事會第十六次會議和第二屆監事會第十一次會議審議通過瞭《關於回購註銷部分激勵對象已獲授權但未解鎖的限制性股票的議案》,同意對離職的激勵對象陳傑文、蔡勇、殷磊、劉道磊持有的已獲授權但未解鎖的33.5萬股限制性股票進行回購註銷處理。
??二、本次回購註銷限制性股票的原因、數量及價格
??根據《杭州海興電力科技股份有限公司2017年限制性股票激勵計劃》(以下簡稱“《激勵計劃》”)的相關規定以及2017年第二次臨時股東大會的授權,激勵對象陳傑文、蔡勇、殷磊、劉道磊因離職,不再具備激勵對象資格,公司將其持有的已獲授權但未解鎖的共計33.5萬股限制性股票回購註銷。
??因本次限制性股票在授予後,公司已實施完畢2016年度利潤分配方案,公司按照《激勵計劃》第十四章第一條的規定:
??“公司按本計劃規定回購註銷限制性股票時,回購價格為授予價格,但根據本計劃需對回購數量及回購價格進行調整的除外。
??一、限制性股票回購數量的調整方法
??若限制性股票在授予後,公司發生資本公積金轉增股本、派送股票紅利、股票拆細、縮股、配股或增發等事項,公司應當按照調整後的數量對激勵對象獲授的尚未解鎖的限制性股票及基於此部分獲得的其他海興電力股票進行回購。調整方法如下:
??4、派息 P=P0-V 其中:P0為調整前的每股限制性股票回購價格;V為每股的派息額;P為調整後的每股限制性股票回購價格。經派息調整後,P仍須大於1。”
??回購價格P= P0-V=21.64-0.25509,即21.38491元/股。
??公司本次擬用於支付回購限制性股票的資金為自有資金,回購價款總計716.3945萬元人民幣。
??三、本次回購註銷後公司股權結構變動情況
??本次限制性股票回購註銷完成後,公司股份總數變更為38,019.2萬股。
??單位:股
??■
??四、本次回購註銷部分限制性股票對公司的影響
??本次回購註銷事項不會影響公司管理團隊的穩定性,也不會對公司的經營業績和財務狀況產生重大影響。公司管理團隊將繼續認真履行工作職責,全力為股東創造價值。
??五、獨立董事意見
??公司獨立董事發表獨立意見認為:激勵對象陳傑文、蔡勇、殷磊、劉道磊因離職導致其不符合激勵條件,不再具備激勵對象資格。公司董事會根據《激勵計劃》對陳傑文、蔡勇、殷磊、劉道磊持有的已獲授權但未解鎖的共計33.5萬股限制性股票進行回購註銷,符合《激勵計劃》以及《上市公司股權激勵管理辦法》的規定,未損害公司及中小股東的利益。
??六、監事會意見
??根據《上市公司股權激勵管理辦法》及《激勵計劃》等相關規定,公司監事會對已不符合激勵條件的激勵對象名單及回購註銷的限制性股票數量進行瞭審核。經核查,監事會認為:激勵對象陳傑文、蔡勇、殷磊、劉道磊因離職導致其不符合激勵條件,不再具備激勵對象資格,其持有的已獲授權但未解除限售的33.5萬股限制性股票應予以回購註銷。公司董事會本次回購註銷部分限制性股票事項符合《激勵計劃》及公司2017年第二次臨時股東大會決議的有關規定,程序合法合規。
??七、律師出具的法律意見
??國浩律師(上海)事務所認為:
??1、本次回購註銷已經海興電力董事會決議通過,尚需經股東大會審議批準;
??2、截至本法律意見書出具之日,本次回購註銷現階段已履行的程序符合《激勵管理辦法》及《本次激勵計劃草案》的規定;
??3、本次回購註銷尚需按照《公司法》及相關法律、法規的規定辦理減資、修訂《公司章程》以及股票註銷登記手續;
??4、本次回購註銷確定的回購數量、回購價格符合《本次激勵計劃草案》及《激勵管理辦法》等相關法律、法規及規范性文件的規定。
??八、上網公告附件
??1、杭州海興電力科技股份有限公司第二屆董事會第十六次會議決議獨立董事意見;
??2、國浩律師(上海)事務所關於杭州海興電力科技股份有限公司2017年限制性股票激勵計劃項下首次回購註銷部分限制性股票相關事宜之法律意見書。
??特此公告。
??杭州海興電力科技股份有限公司董事會
??2017年06月28日
??
??證券代碼:603556 證券簡稱:海興電力 公告編號:2017-041
??杭州海興電力科技股份有限公司
??關於回購註銷部分激勵對象已獲授權
??但未解鎖的限制性股票事宜的減資公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??一、通知債權人的原由
??杭州海興電力科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2017年06月27日召開的第二屆董事會第十六次會議審議通過瞭《關於回購註銷部分激勵對象已獲授權但未解鎖的限制性股票的議案》。公司激勵計劃的激勵對象陳傑文、蔡勇、殷磊、劉道磊因離職,根據《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、法規和規范性文件以及《杭州海興電力科技股份有限公司2017年限制性股票激勵計劃》(以下簡稱“《激勵計劃》”)的規定,已不符合股權激勵對象的條件,公司董事會將對其持有的已獲授權但未解鎖的共計33.5萬股限制性股票進行回購註銷。因本次限制性股票在授予後,公司已實施完畢2016年度利潤分配方案,公司按照《激勵計劃》回購該部分限制性股票時應扣除激勵對象已享有的該部分現金分紅,即回購價格為21.38491元/股。具體內容詳見公司同日於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《杭州海興電力科技股份有限公司關於回購註銷部分激勵對象已獲授權但未解鎖的限制性股票的公告》。
??二、需債權人知曉的相關信息
??根據公司2017年3月10日2017年第二次臨時股東大會決議的授權及2017年06月27日公司第二屆董事會第十六次會議決議,回購註銷完成後公司總股本由38,052.7萬股變更為38,019.2萬股,註冊資本由38,052.7萬元人民幣減至38,019.2萬元人民幣。根據《公司法》等相關法律、法規的規定,公司以公告形式通知債權人,債權人可自本公告之日起四十五日內要求本公司清償債務或者提供相應的擔保,逾期不提出的視其為沒有提出要求,本次回購註銷將按法定程序繼續實施。
??公司各債權人如要求公司清償債務或提供相應擔保的,應根據《公司法》等法律、法規的有關規定向本公司董事會辦公室提出書面要求,並隨附有關證明文件。債權申報具體如下:
??1、債權申報登記地點:浙江省杭州市莫幹山路1418-5號董事會辦公室
??2、郵編:310011
??3、聯系人:婁小麗
??4、聯系電話:0571-28032783
??5、傳真:0571-28185751
??特此公告。
??杭州海興電力科技股份有限公司董事會
??2017年06月28日
??
??證券代碼:603556 證券簡稱:海興電力 公告編號:2017-042
??杭州海興電力科技股份有限公司
??關於減少公司註冊資本
??並修訂公司章程的公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??鑒於公司2017年限制性股票激勵對象陳傑文、蔡勇、殷磊、劉道磊因離職,不再具備激勵對象資格,公司將回購註銷其持有的已獲授權但未解鎖的共計33.5萬股限制性股票。本次回購註銷完成後公司總股本由38,052.7萬股變更為38,019.2萬股,註冊資本由38,052.7萬元人民幣減至38,019.2萬元人民幣。
??公司於2017年06月27日召開第二屆董事會第十六次會議審議通過瞭《關於減少公司註冊資本並修訂的議案》,章程修訂條款具體如下:
??■
??公司章程其他條款不變,公司章程內容詳見修訂後的《杭州海興電力科技股份有限公司公司章程(2017年06月)》。
??根據公司2017年第二次臨時股東大會審議通過的《關於提請股東大會授權董事會辦理2017年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》,授權董事會辦理本次股權激勵相關事項,包括但不限於修改公司章程、辦理公司註冊資本的變更登記。因此,本次變更註冊資本並修訂公司章程事項經公司第二屆董事會第十六次會議審議通過後無需提交股東大會審議。
??特此公告。
??杭州海興電力科技股份有限公司董事會
??2017年06月28日
??
??證券代碼:603556 證券簡稱:海興電力 公告編號:2017-043
??杭州海興電力科技股份有限公司
??關於召開2017年
??第三次臨時股東大會的通知
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??重要內容提示:
??●股東大會召開日期:2017年7月13日
??●本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統
??一、召開會議的基本情況
??(一)股東大會類型和屆次
??2017年第三次臨時股東大會
??(二)股東大會召集人:董事會
??(三)投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
??(四)現場會議召開的日期、時間和地點
??召開的日期時間:2017年7月13日14點30分
??召開地點:浙江省杭州市莫幹山路1418號公司會議室
??(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
??網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統
??網絡投票起止時間:自2017年7月13日
??至2017年7月13日
??采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
??(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
??涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
??(七)涉及公開征集股東投票權
??不涉及
??二、會議審議事項
??本次股東大會審議議案及投票股東類型
??■
??1、各議案已披露的時間和披露媒體
??上述議案具體內容詳見2017年06月28日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上的公告。
??2、特別決議議案:無
??3、對中小投資者單獨計票的議案:2、3
??4、涉及關聯股東回避表決的議案:無
??應回避表決的關聯股東名稱:無
??5、涉及優先股股東參與表決的議案:無
??三、股東大會投票註意事項
??(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
??(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果其擁有多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
??(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以第一次投票結果為準。
??(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
??四、會議出席對象
??(一)股權登記日收市後在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
??■
??(二)公司董事、監事和高級管理人員。
??(三)公司聘請的律師。
??(四)其他人員。
??五、會議登記方法
??公司A股股東出席現場會議的登記方法如下:
??(一)登記時間:2017年7月11日09:00-11:30 14:00-17:00。
??(二)登記地點:公司董事會辦公室
??(三)登記辦法:
??1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續。
??2、法人股東憑營業執照復印件(加蓋公章)、股東賬戶卡、單位持股憑證、法人授權委托書和出席人身份證原件辦理中古設備收購登記手續。
??3、委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人身份證復印件、證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續。
??4、異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記(須在2017年7月11日17:00時前送達或傳真至公司),不接受電話登記。
??六、其他事項
??(一)出席本次股東大會的股東及股東代表交通及食宿費自理。
??(二)聯系人:婁小麗
??(三)聯系電話:0571-28032783 傳真:0571-28185751
??(四)聯系地址:杭州市莫幹山路1418號(上城工業園區)
??(五)郵編:310011
??特此公告。
??杭州海興電力科技股份有限公司董事會
??2017年6月28日
??附件1:授權委托書
??附件1:授權委托書
??授權委托書
??杭州海興電力科技股份有限公司:
??茲委托先生(女士)代表本單位(或本人)出席2017年7月13日召開的貴公司2017年第三次臨時股東大會,並代為行使表決權。
??委托人持普通股數:????????
??委托人持優先股數:????????
??委托人股東帳戶號:
??■
??委托人簽名(蓋章):????????受托人簽名:
??委托人身份證號:??????????受托人身份證號:
??委托日期:??年月日
??備註:委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”,對於委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意願進行表決。
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